Halkbank ile ABD Arasındaki Anlaşma
Halkbank'ın İran'a karşı uygulanan yaptırımların ihlaline yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davada, ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank 'ertelenmiş kovuşturma' anlaşması üzerinde uzlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "ABD, ‘Halkbank davasını koz olarak kullanmaya başladı" şeklinde bir açıklama yaparak, ABD'nin bankaya yönelik 10 şart öne sürdüğünü öne sürdü.
Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:
ABD, ‘Halkbank davasını koz olarak kullanmaya başladı!
AKP'nin, İran yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya kalması sonucunda;
Halkbank, bu tür eylemlere bir daha girişmemesi şartıyla ve Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusundaki çabaları nedeniyle, ABD'de devam eden kovuşturmanın 90 gün süreyle askıya alınması ve belirli şartlarla ertelenmesi konusunda mutabık kalındı.
Halkbank'ın Uyması Gereken Şartlar
- Halkbank, bir 'kara para aklamayla mücadele uzmanı' görevlendirecek.
- Bu uzman, ABD yetkilileriyle iletişimi sağlayacak.
- Bankanın tüm hesaplarını denetleyecek.
- Uzmanın talep ettiği tüm bilgi ve belgeler sağlanacak.
- Halkbank, İran Hükümeti ve İranlı kişilerle herhangi bir ilişki kurmayacak.
- İran'dan finansal işlem talepleri geldiğinde, bu durum ABD'ye bildirilecek.
- Halkbank, Reza Zarrab’a ait varlıklar üzerindeki tüm haklarından vazgeçecek.
- ABD, bu varlıkları dondurursa, tam işbirliği yapılacak.
- Uzman, 90 gün içinde raporunu sunacak.
- Uzmanın raporu olumsuz olursa, Halkbank’tan açıklama talep edilecek; açıklama tatmin edici olmazsa, anlaşma iptal edilecek ve dava devam edecek!
Bu çerçevede, AKP, ABD'nin Orta Doğu politikalarının yürütülmesine devam edecek!"
Halkbank'ın Resmi Açıklaması
Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, "ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde bankamıza karşı açılan ceza davası ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' imzalanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.
Söz konusu anlaşma kapsamındaki açıklamada, bankanın herhangi bir suç kabul etmediği ve adli ya da idari para cezası ödemeyeceği belirtildi. Ayrıca, "Uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve bir kopyasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı'na teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı, davanın düşürülmesine dair ortak bir yazıyı mahkemeye sunacaktır. Mahkemenin onayı ile birlikte, bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanacaktır. OFAC, Halkbank'a dair idari süreçleri başka bir işlem yapmaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir." denildi.
Açıklamada, "88 yıldır ülkemiz ekonomisine hizmet veren bankamız, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güvenilir ve kesintisiz hizmet verecek, hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili olarak New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a dilekçe sundu. Savcı Jay Clayton tarafından imzalanan belgede, davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı. Belgede, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihli saldırılar sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanmasındaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında etkili olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği bildirildi.
Halkbank, anlaşma çerçevesinde yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek için tarafsız bir uzman görevlendirecek. Anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya kuruluşları ile işlem yapmamayı taahhüt edecek. Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapacak. Anlaşmaya göre, Halkbank belirlenen şartlara uyduğu takdirde, savcılık davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracak. Ayrıca, 11 Mart 2026'da yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi talep edilecektir.
İddianamede, Halkbank’ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ihlaline destek verdiği iddiaları yer almakta; bankanın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulduğu öne sürülen paravan şirketler aracılığıyla yaptırımları deldiği öne sürülmüştür. Ancak Halkbank yönetimi, suçlamaları başından beri reddetmektedir. Banka, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini bildirmiştir.
