Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 801 kişinin banka hesabını inceledi ve birçok şüphelinin yasa dışı bahis oynattığını, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiğini ve elde ettikleri gelirleri kripto varlık hesaplarında izlerini kaybettirerek yasal olmayan yollarla ekonomiye sızdırdıklarını tespit etti. Şüphelilerin yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaparak vergi tabanını daralttığı belirlendi. Ayrıca Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da ortaya çıktı. Toplamda 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştiren şüphelilerin hesapları incelenirken, 4 klasman hakeminin hesaplarına da 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı ve toplamda 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.
Operasyon kapsamında Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 4 klasman hakemi de dahil olmak üzere 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ederken 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplamda 40 şüpheli jandarmaya götürüldü. Şirketlerin banka hesaplarındaki paraların ve mal varlıklarının yanı sıra adreslerde yapılan aramalarda da 50 milyon TL’den fazla değere sahip 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında 2 şirkete ait tüm mal varlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca el konuldu.
İfadesi alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi ve savcılık tarafından tutuklama talebi yapılan 35 şüpheliden 32’si tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
