İstanbul’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, hayali ticaret yoluyla milyarlarca liralık sahte fatura düzenlediği belirlenen mali müşavirler ve şirket yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 1 yeminli mali müşavir ve 25 serbest muhasebeci mali müşavirin de bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütlü ve sistematik bir yapı içerisinde hareket ettiği tespit edildi. İncelemelerde, 2020–2021 yılları arasında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Haksız KDV iadesiyle milyonlarca liralık kamu zararı
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedildiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ortaya çıktı. Bu işlemler sonucunda kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek şirketler ve kişiler arasında dolaştırıldığı, böylece kaynağı belirsiz paraların ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Şirketler ve mal varlıklarına el koyma kararı
Soruşturma kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları öne sürülen şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 43 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Demir Grup şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. başta olmak üzere bazı şirketlere ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Yetkililer, aralarında büyük ölçekli şirketlerin de bulunduğu 26 firmanın inceleme altında olduğunu ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarda daha da genişleyebileceğini bildirdi.
