Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından geçen yıl yapılan bildirimlerde vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar nedeniyle 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirildi. Bu bildirimlerin büyük çoğunluğu finansal kuruluşlar tarafından yapıldı ve yüzde 81’i analize tabi tutuldu.
Şüpheli işlem bildirimlerinde vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar öne çıkarken, 15 bin 768 bildirim erteleme talepli olarak yapıldı. Analizler sonucunda ise 4 bin 994 erteleme kararı verildi ve bu kararlar doğrultusunda 669 kişiye ilk defa erteleme kararı verildi. 1269 kişi hakkında rapor düzenlendi ve 985 kişiye erteleme kararı alındı, bunlardan 73’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi.
Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin büyük çoğunluğu adli makamlar ve kolluk birimlerinden geldi. Ayrıca CİMER aracılığıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunlardan 273’ü ihbar niteliğindeydi.
MASAK tarafından yapılan analiz çalışmalarında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Elde edilen 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu ilgili mercilere gönderildi.
Analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 180 kişiye aklama suçu incelemeleri kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlendi ve 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılında 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı.
MASAK’a 91 farklı ülke mali istihbarat birimlerinden 748 bilgi talebi geldi ve MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti. Bu veriler, MASAK’ın uluslararası alanda da aktif bir şekilde iş birliği yaptığını göstermektedir.
