İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında hazırlanan iddianamede, finansal hareketlere ilişkin dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ödeme kuruluşları ve kripto varlık platformları üzerinden aktarılmaya çalışıldığı belirtildi.
İddianamede yer alan bilgilere göre, söz konusu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 210 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. İncelemelerde çok sayıda yasa dışı bahis platformuna ait veriler, kullanıcı kayıtları ve finansal hareketler mercek altına alındı.
Teknik analizlerde milyonlarca kullanıcıya ait kayıtların bulunduğu, farklı ödeme kanalları üzerinden gerçekleşen para transferlerinin ardından kripto varlık sistemlerine yönlendirmeler yapıldığı öne sürüldü. MASAK incelemelerinde de bazı hesap hareketlerinin elektronik para kuruluşlarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı bilgisine yer verildi.
Soruşturma dosyasında, uluslararası bağlantılı ödeme sistemleri ve dijital altyapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerle ilgili çok sayıda teknik veri bulunduğu aktarıldı.
Yetkililer tarafından hazırlanan iddianamede, organizasyon yapısında teknik altyapı, mali yönetim ve kripto varlık süreçlerinde görev aldığı değerlendirilen kişiler hakkında çeşitli tespitlere yer verildi. Soruşturmanın adli süreç kapsamında devam ettiği bildirildi.