Ahbap Derneği ve dernek yöneticileriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan mali analiz raporunda yer aldığı belirtilen bazı banka hareketleri gündeme geldi. Raporda, para transferlerinde kullanılan bazı işlem açıklamalarının inceleme konusu olduğu öne sürüldü.
İddialara göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından hazırlanan raporda, çeşitli hesap hareketleri detaylı şekilde ele alındı. İncelemelerde “Ahbap Borç”, “Haluk Levent Borç” ve “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç” gibi ifadelerin yer aldığı transfer kayıtlarına dikkat çekildi.
Raporda, bazı kişilerin hesap hareketlerinde mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, bazı transferlerin ise açıklama ve amaç yönünden daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği belirtildi.
Söz konusu kayıtlarda “ödünç para”, “borç bedeli”, “borç veriyorum” gibi ifadelerin yanı sıra Ahbap Derneği ve Haluk Levent ismiyle bağlantılı açıklamaların da bulunduğu iddia edildi.
Mali analiz raporunda, dernekle bağlantılı olduğu belirtilen bazı para hareketlerinin niteliğinin yapılacak adli incelemeler sonucunda netleşeceği ifade edildi. Yetkililerin, söz konusu işlemlerin herhangi bir usulsüzlük içerip içermediğini belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yürüttüğü aktarıldı. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni detaylarla şekillenmesi bekleniyor.