TMSF, Klon Ödeme ve PBM Tech şirketlerine kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 7258 sayılı Yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, MASAK ve TCMB tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünerek, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığına dair güçlü şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu finansal altyapının sağlanması sonucunda, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşılmıştır.
TCMB denetim raporları, bu kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını göstermektedir. Kuruluşun veri tabanında, işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin net bir şekilde yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin bilerek devam ettirildiği belirlenmiştir.
Yapılan mali analizler, kuruluşun hesaplarından kısa süre içinde birçok farklı hesaptan işlem yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu işlemlerin çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri şeklinde gerçekleşmiş, işlemlerin büyük kısmı 00:00-06:00 saatleri arasında yapılmış, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları gözlemlenmiş ve aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açılarak, bu hesaplarda olağan dışı yüksek hacimli transferler gerçekleştirilmiştir. İşlem açıklamalarında ise “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik bir denetim mekanizmasının mevcut olmadığını göstermektedir. Ayrıca, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların, Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddiaları da bulunmaktadır.
Toplanan delillerin bir arada değerlendirilmesi sonucunda, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme aktarılması amacıyla kullanıldığına dair güçlü şüpheler ortaya çıkmıştır.
Ayrıca, bu hesaplardan, soruşturma dosyasında şüpheli konumda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transferler gerçekleştirilmiş ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çıkışı yapılmıştır. Bu durum, MASAK raporlarında yer almaktadır.
Bu bağlamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirmiştir.
Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.